Hauptversammlung 2012
| Die ordentliche Hauptversammlung der Graphit Kropfmühl AG fand am 27. August 2012 um 10.00 Uhr im Konferenzzentrum München, Hanns-Seidel-Stiftung, Lazarettstraße 33, 80636 München statt. |
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Folgende ausgewählte Informationen stehen Ihnen hier zum Download bereit: | |
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Einladung und Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 27.08.2012 |
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| Jahresabschluss der Graphit Kropfmühl AG Geschäftsjahr 2009 | ||
| Jahresabschluss der Graphit Kropfmühl AG Geschäftsjahr 2010 | ||
| Jahresabschluss der Graphit Kropfmühl AG Geschäftsjahr 2011 | ||
| Lagebericht der Graphit Kropfmühl AG Geschäftsjahr 2009 | ||
| Lagebericht der Graphit Kropfmühl AG Geschäftsjahr 2010 | ||
| Lagebericht der Graphit Kropfmühl AG Geschäftsjahr 2011 | ||
| Konzernabschluss der Graphit Kropfmühl AG Geschäftsjahr 2009 | ||
| Konzernabschluss der Graphit Kropfmühl AG Geschäftsjahr 2010 | ||
| Konzernabschluss der Graphit Kropfmühl AG Geschäftsjahr 2011 | ||
| Konzernlagebericht der Graphit Kropfmühl AG Geschäftsjahr 2009 | ||
| Konzernlagebericht der Graphit Kropfmühl AG Geschäftsjahr 2010 | ||
| Konzernlagebericht der Graphit Kropfmühl AG Geschäftsjahr 2011 | ||
| Geschäftsbericht 2011 | ||
| Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 | ||
| Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns | ||
| Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 4 HGB | ||
| Entwurf des Übertragungsbeschlusses | ||
| Schrift. Bericht der AMG Mining AG Erläuterung der Voraussetzungen der Aktienübertragung, Angemessenheit der Barabfindung | ||
| Gutachtliche Stellungnahme Warth & Klein Grant Thornton AG zum Unternehmenswert und zur Ermittlung der Barabfindung | ||
| Prüfungsbericht Rölfs RP AG, Düsseldorf über Angemessenheit der Barabfindung vom 10. Juli 2012 | ||
| Eröffnungsbilanz der AMG Mining AG | ||
| Notariell beurkundeter Verschmelzungsvertrag zwischen AMG Mining AG und der Gesellschaft vom 05. Juli 2012 | ||
| Verschmelzungsbericht der Vorstände nach § 8 UmwG | ||
| Prüfungsbericht Rölfs RP AG, Düsseldorf über Prüfung des Verschmelzungsvertrages vom 05. Juli 2012 | ||
| Gewährleistungserklärung der Commerzbank AG gem. § 62 Abs. 5 Satz 8 UmwG i.V.m. § 327b Abs. 3 AktG | ||
| Formular zur Erteilung einer Vollmacht zur Verwendung für die Hauptversammlung | ||
| Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung für den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft | ||
| Gegenanträge (keine veröffentlichungspflichtigen Gegenanträge erfolgt) | ||
| Abstimmungsergebnis | ||
| Vorstandsrede anlässlich der Hauptversammlung | ||
| Präsentation anlässlich der Hauptversammlung | ||